会议听取和审议（yì）了董事长（zhǎng）张新子（zǐ）代表公司第四届董（dǒng）事会（huì）所作的题为《同（tóng）心聚力 砥砺前行 为实现公司美好（hǎo）发展新目标而努力奋斗（dòu）》的董事会2024年工作报告，监事会主席（xí）田（tián）维军（jun1）代（dài）表公司（sī）第（dì）四届监事会（huì）所作的《监事会2024年（nián）度（dù）工作（zuò）报告》，公司财务总监丁永刚所作的（de）《2024年（nián）度财务决（jué）算报告（gào）》《2025年度财务预算报（bào）告》和《2024年利润（rùn）分配方案》，对形成（chéng）的（de）股东（dōng）会决议（yì）进（jìn）行了表决通过（guò）。

　　决议（yì）认为，董事会报告对董事会2024年工作（zuò）的总结实事求（qiú）是，2025年生产经营指（zhǐ）标和各（gè）项工作的安（ān）排（pái）符合公（gōng）司（sī）经营（yíng）生产（chǎn）实际和（hé）发展（zhǎn）需（xū）要。公司（sī）第四届监（jiān）事会在2024年能够按照《中（zhōng）华人民共和国公（gōng）司法》和（hé）《天水岷山机械有（yǒu）限责任公（gōng）司章（zhāng）程》行使监（jiān）督（dū）职权（quán），在监督公司董事、经理层和管理层按照章程依法履行职责的同时，对公司的日常经营生产（chǎn）开展（zhǎn）了相关监（jiān）督工作，维（wéi）护了公司利益和股东的合法权（quán）益。

　　决议指出，2024年（nián），国家整体（tǐ）经济形势面临外部压力加大，内部困难增多，严峻的经（jīng）济形势和行业形势影响公司主导（dǎo）产品市场需求随之减少，公司生（shēng）存（cún）和发展（zhǎn）持续面临严峻挑战（zhàn）和巨大考验（yàn）。

　　决议要求，公（gōng）司（sī）第（dì）四届（jiè）董（dǒng）事会面对激（jī）烈的市场竞争和极其困难（nán）的（de）生（shēng）产经（jīng）营环境，要坚定发展自信，积极主动作（zuò）为，勇于挑战时势，迎难而进，强化机制改革，推进产品市场开发、技改创新、管理创新，深化（huà）强（qiáng）化内部管理，挖潜（qián）资（zī）源效能，加强（qiáng）队伍建设（shè）等举措，千方百计谋破局之策，汇聚（jù）发（fā）展（zhǎn）合力，实施解惑（huò）之举，为（wéi）实现公司美好发展新目标（biāo）而努力奋斗。

　　下午（wǔ）16时20分，会（huì）议各项议程全（quán）部进行完毕，公司第四届第二次股东会圆满结（jié）束。